银泰黄金股份有限公司独立董事

【资料图】

         关于提名董事候选人的独立意见

  根据《上市公司独立董事规则》、

                《上市公司治理准则》、

                          《深圳证券交易所股

票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公

司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，作为银泰黄金股份

有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，

基于独立的立场及判断，对于提名董事候选人发表如下独立意见：

  本次董事候选人谢雪林先生由持股 3%以上的股东提名，提名程序合法有效，

符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定；根据提名股东提供的候选人资料，

被提名人任职资格符合担任上市公司董事的条件；未发现其有《公司法》、

                                《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的

不得担任公司董事的情况，同意提名谢雪林先生为第八届董事会董事候选人，并

同意将该议案提交公司股东大会审议。

                    独立董事：王亚平、崔劲、张达

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