【资料图】

晋城打掉一贩卖对公账户犯罪团伙

近日，晋城市公安局城区分局成功打掉一个跨境贩卖对公账户的犯罪团伙，团伙成员全部落网，斩断一条为电信网络诈骗上游提供支持的“黑灰产业链”。

3月15日，城区分局接市公安局移交线索，称辖区4个对公账户交易异常，疑似为电信网络诈骗转移资金，要求立即核实。接线索后，副区长、分局党委书记、局长赵耀华高度重视，要求刑侦大队迅速展开工作，查清事实，将嫌疑人绳之以法。刑侦大队迅速组织精干警力开展侦查，民警紧紧围绕公司实际地址、企业法人、注册代办等进行调查，通过走访摸排、细致核查，逐渐掌握这一犯罪团伙借“创办空壳公司、办理对公账户”之名行“非法出售对公账户”之实的犯罪事实。

3月21日，在网安大队的协助下，刑侦大队先后在东阳小区、太印四区、万苑村、和风苑、金辇西街、侯马等地抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪嫌疑人刘某鹏、钱某华、违法行为人张某华、王某华、梁某红（女）、高某屏（女）6人，斩断一条为电信网络诈骗上游提供支持的“黑灰产业链”。

经查，2022年12月，犯罪嫌疑人刘某鹏伙同钱某华，组织违法行为人张某华等4人在晋城注册多家虚假公司和对公账户，在明知对公账户不得用于租借和出售的情况下，仍将账户及相关U盾、电话卡等以每个账户1万元的价格贩卖给上线用于电信网络犯罪活动。现已查明，4个对公账户涉及诈骗资金流水3.7亿余元，关联全国各地电信网络诈骗犯罪107起。

目前，犯罪嫌疑人刘某鹏、钱某华已被刑事拘留，违法行为人张某华、王某华、梁某红、高某屏4人被行政处罚，案件仍在进一步侦办中。

本报记者 郭志平

标签：