证券代码：002124      证券简称：天邦食品      公告编号：2023-013

              天邦食品股份有限公司关于

(资料图)

      向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 3 日召开第八届

董事会第二次会议、2022 年 6 月 29 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通

过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等本次非公开发行

股票的相关议案，并授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事项。

调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等本次非公开发行方案调整的相关

议案。

  中国证监会于 2023 年 2 月 17 日发布了《上市公司证券发行注册管理办法》

等相关文件，其对发行审核、信息披露等相关事项进行了修订。公司于 2023 年

司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会审议通过了《公司向特定对

象发行股票预案（修订稿）》。公司依据前述文件，对预案文件名称由《天邦食品

股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》修订为《天邦食品股份有限

公司向特定对象发行股票预案（修订稿）》，并对预案中涉及的“非公开发行”、“证

监会核准”等文字表述在全文范围内进行了相应的修订。

  现将公司就本次预案涉及的主要修订情况说明如下：

 预案章节          章节内容              修订情况

                           修改相关表述为本预案所述本次向特

                           定对象发行股票相关事项的生效和完

 发行人声明         发行人声明

                           成尚待深圳证券交易所审核通过并经

                           中国证监会同意注册

 特别提示          特别提示        更新本次发行已经履行的审议程序

 预案章节        章节内容              修订情况

                          增加《上市公司证券发行注册管理办

  释义          释义

                            法》等释义，删除废止规则

         二、本次发行的背景和目的      更新了行业及公司相关数据

第一节 本次   四、本次向特定对象发行股票方   更新本次向特定对象发行股票方案的

向特定对象         案概要               相关表述

发行股票方案   八、本次发行方案已经取得有关

  概要     主管部门批准的情况以及尚需呈    更新了本次发行的审议程序

             报批准的程序

第二节董事会

关于本次募集   二、本次募集资金使用计划的必

                            更新了公司相关财务数据

资金使用的可      要性和可行性分析

 行性分析

          五、上市公司负债结构是否合

第三节 董事

         理，是否存在通过本次发行大量

会关于本次发

         增加负债（包括或有负债）的情     更新了公司相关财务数据

行对公司影响

         况，是否存在负债比例过低、财

的讨论与分析

            务成本不合理的情况

第五节 本次

发行摊薄即期   一、本次发行摊薄即期回报对公   修订了本次发行摊薄即期回报的情况

回报及填补回     司主要财务指标的影响       及对公司主要财务指标的影响

报措施

 特此公告。

                           天邦食品股份有限公司董事会

                                二〇二三年三月二日

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标签： 发行股票 特定对象