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证券代码：600893     股票简称：航发动力     公告编号：2022-52               中国航发动力股份有限公司       关于新增 2022 年度与实际控制人及其关联方              之持续性关联交易的公告    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：   中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十八次会议审    议通过了《关于新增 2022 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易    的议案》，关联董事杨森先生、颜建兴先生、赵亮先生、孙洪伟先生、吴联    合先生、杨先锋先生、向传国先生已回避表决。   公司独立董事认为，上述关联交易的定价原则合理、公允，遵守了自愿、等    价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。上述关联交    易是由我国航空工业体系的现实状况所决定的，可以保证公司生产经营工作    的有序进行，符合公司长远发展和全体股东的利益，将能为公司业务收入及    利润增长作出相应的贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影    响。该项议案的审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、    法规及《中国航发动力股份有限公司章程》的规定，关联董事在表决时进行    了回避。独立董事同意将该项议案提交公司股东大会审议。   前述关联交易尚需公司股东大会审议通过。    一、关联交易概述    （一）关联交易情况概述    因公司生产产品的特点，生产产品所需的合格原材料供应商、产品用户大部分为中国航空工业集团有限公司（以下简称航空工业集团）、中国航空发动机集团有限公司（以下简称中国航发）控制的下属企业（不包括公司及公司下属子公司）。公司第十届董事会第十次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2022 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》。现根据  生产经营情况，需新增公司及公司下属子公司（以下合称公司）与关联方之持续  性关联交易，为了方便信息披露及监管部门的审核以及提高决策效率，公司拟就  新增持续性关联交易与各关联方签署具体关联交易协议。本次新增持续性关联交  易情况如下：                                                             单位：万元接受方         项目     结算价格                             预计全年金额          实际发生额                             公告金额            额                                                                   （未经审计）中国航发               国家定价、            销售商品              265,000.00              265,000.00     117,256.86 系统内               市场价格定价航空工业               国家定价、            销售商品            1,800,000.00            1,800,000.00   1,322,347.21集团系统内              市场价格定价中国航发            提供劳务   市场价格定价       6,000.00                6,000.00       3,977.76 系统内航空工业            提供劳务   市场价格定价       1,500.00                1,500.00         672.29集团系统内         水电汽等其中国航发         他公用事业     市场价格定价          650.00                 650.00           5.77 系统内         费用（销售）中国航发            提供代理   市场价格定价          100.00                 100.00          34.62 系统内中国航发            租出     市场价格定价       1,300.00                1,300.00         367.39 系统内航空工业            租出     市场价格定价                   60.00          60.00集团系统内       合计                   2,074,550.00    60.00   2,074,610.00   1,444,661.90                                                             单位：万元提供方         项目      结算价格                    新增金额                        实际发生额                               公告金额                        金额                                                                       （未经审计）中国航发               国家定价、            购买商品             1,100,000.00   10,000.00   1,110,000.00     554,024.95 系统内               市场价格定价航空工业               国家定价、            购买商品               900,000.00   60,000.00     960,000.00     564,112.60集团系统内              市场价格定价中国航发            接受劳务   市场价格定价       80,000.00    1,000.00      81,000.00      44,401.88 系统内航空工业            接受劳务   市场价格定价       15,000.00                  15,000.00       7,611.82集团系统内中国航发            借款     市场价格定价      541,931.00                 541,931.00     270,073.00 系统内中国航发     受让研究与                   市场价格定价                    3,000.00       3,000.00 系统内        开发项目航空工业            接受代理   市场价格定价        1,050.00                   1,050.00         602.16集团系统内中国航发            租入     市场价格定价          950.00                     950.00          50.02 系统内航空工业            租入     市场价格定价        2,000.00                   2,000.00       1,215.68集团系统内       合计                    2,640,931.00   74,000.00   2,714,931.00   1,442,092.11                                                                单位：万元  关联交易方          关联交易类型                                 预计全年金额          实际发生额                             金额             金额                                                                       （未经审计）  中国航发           贷款、专项借   系统内           款、资金拆借                                              单位：万元关联交易方        关联交易类型   2022 年公告余额       新增金额    预计全年余额          贷款、专项借款、中国航发系统内                  600,000.00              600,000.00              资金拆借中国航发集团             最高存款限额     2,000,000.00            2,000,000.00财务有限公司   （二）上述关联交易的交易对方为公司实际控制人及其控制的下属企业或前 交易所股票上市规则》的规定，构成公司的关联方，公司与该等交易对方发生的 交易构成公司的关联交易。   （三）2022 年 12 月 23 日，公司第十届董事会第十八次会议审议通过《关 于新增 2022 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》，关联董 事关联董事杨森先生、颜建兴先生、赵亮先生、孙洪伟先生、吴联合先生、杨先 锋先生、向传国先生回避表决，独立董事李金林先生、刘志猛先生、王占学先生、 杜剑先生投票赞成，并发表了独立意见。   （四）本关联交易尚待取得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系 的关联股东将放弃在公司股东大会上对该议案的投票权。对公司而言，本次关联 交易不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。本关联交易不 需要经过有关部门批准。    二、关联方介绍   前述关联交易涉及的关联方基本情况如下：   中国航发成立于 2016 年 5 月 31 日，注册资本为 5,000,000 万元，法定代表 人为曹建国，注册地址为北京市海淀区蓝靛厂南路 5 号，经营范围：军民用飞行 器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统的设计、研制、生产、 维修、销售和售后服务；航空发动机技术衍生产品的设计、研制、开发、生产、 维修、销售、售后服务；飞机、发动机、直升机及其他国防科技工业和民用领域 先进材料的研制、开发；材料热加工工艺、性能表征与评价、理化测试技术研究； 经营国务院授权范围内的国有资产；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营国家授权、委托的其他业务。  股权结构：国务院国资委、北京国有资本运营管理有限公司、航空工业集团、中国商用飞机有限责任公司分别持有其 70%、20%、6%、4%的股权。  航空工业集团成立于 2008 年 11 月 06 日，注册资本为 6,400,000 万元，法定代表人为谭瑞松，注册地址为北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 19 号楼，经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。  股权结构：航空工业集团是由国家出资设立的国有特大型企业，是国家授权投资的机构，国务院国有资产监督管理委员会代表国务院对航空工业集团履行出资人职责。  中国航发集团财务有限公司成立于 2018 年 12 月 10 日，注册资本为 150,000万元，法定代表人为宁福顺，注册地址为北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 7号楼 7 层，经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；固定收益类有价证券投资。  股权结构：中国航发持有其 100%股权。  三、关联交易标的基本情况  该项关联交易的标的包括：  四、关联交易的主要内容和定价政策  本次关联交易的主要内容详见本公告的第一部分“关联交易概述”。  本次关联交易价格按照以下总原则和顺序制定：价格。基准。供服务所发生的成本及合理的利润。  五、进行关联交易的目的及本次关联交易对公司的影响  公司第十届董事会第十次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2022 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》，现根据生产经营情况需增加本年度持续性关联交易。本次关联交易为公司长期、持续和稳定的生产经营所需，符合公司长远发展和全体股东的利益，将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。  六、独立董事意见  就本项关联交易，独立董事发表独立意见如下：  “因公司所生产产品的特点，生产产品所需要的合格原材料供应商、产品用户大部分为中国航空工业集团有限公司（以下简称航空工业集团）、中国航空发动机集团有限公司（以下简称中国航发）及其控制的下属企业（不包括公司及公司下属子公司）。公司第十届董事会第十次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2022 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》。现根据生产经营情况，公司及公司下属子公司（以下合称公司）预计需新增公司与关联方之持续性关联交易，为了方便信息披露及监管部门的审核以及提高决策效率，公司拟就新增持续性关联交易与各关联方签署具体关联交易协议。  上述关联交易的定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。上述关联交易是由我国航空工业体系的现实状况所决定的，可以保证公司生产经营工作的有序进行，符合公司长远发展和全体股东的利益，将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。该项议案的审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国航发动力股份有限公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避。我们同意将该项议案提交公司股东大会审议。”  特此公告。                        中国航发动力股份有限公司                               董事会

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标签： 航发动力: 中国航发动力股份有限公司关于新增2022年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的公告